Дмитрий амунц получил семь лет колонии. Амунц Дмитрий Михайлович - биография, факты из жизни, фотографии, справочная информация Амунц дмитрий михайлович приговор

16 мая 2016 года в Тверском районном суде Москвы начались слушания по существу по делу Дмитрия Амунца, которого обвиняют в том, что он участвовал в хищении около 29 млрд рублей, выделенных ЗАО «Международный промышленный банк» в качестве кредита Банком России. Дмитрий Амунц заявляет, что абсолютно невиновен.

«Этот процесс еще раз подтверждает: вместо того, чтобы разобраться в истинных причинах банкротства Межпромбанка, правоохранительные органы назначают «виновных» и сажают их в тюрьму. В результате ни Банк России, ни другие кредиторы Межпромбанка не получают компенсации задолженности», — говорится в заявлении кредиторов Межпромбанка .

По мнению авторов заявления, «изучение тысяч документов, связанных с банкротством Межпромбанка, показывает: формальным виновником произошедшего является Центральный банк России, который вместо того, чтобы во внесудебном порядке передать по договору цессии долг Межпромбанка залогодателю судостроительных активов и доплатить 2,5 млрд долл. за приобретенную в пользу государства по поручению президента страны собственность, незаконно отозвал лицензию у Межпромбанка, не выполнил свои обязательства по долгам перед залогодателем и практически умышленно похитил деньги клиентов МПБ. Агентство по страхованию вкладов, в свою очередь, было обязано по закону опротестовать действия Центрального банка и вернуть похищенные акции залогодателю». Теперь же, как сказано в заявлении, Российской Федерации придется выплатить 15 млрд доллаовв случае проигрыша по иску, поданному против государства в международном арбитраже в Гааге.

«Уголовное дело против Дмитрия Амунца полностью сфальсифицировано, — пишут в заявлении кредиторы. — В нем нет не только состава, но и события преступления. В деле нет ни одного подтверждения того, что описанные там финансовые операции имеют какое-то отношение к кредиту ЦБ. Следствие отобрало некоторое количество клиентских финансовых транзакции того времени на сумму, примерно соответствующую размеру кредита, и на основании этого сфабриковало обвинительное заключение. Амунцу и его защите не разрешили ознакомиться с базой проводок Межпромбанка, чтобы доказать их полностью легальный характер».

Как подчеркивают кредиторы, сам суд над Амунцом начался с нарушений процессуального законодательства и прав обвиняемого. В первый день слушаний суд отклонил ходатайства Дмитрия Амунца и его защиты о возврате дела в прокуратуру ввиду того, что на стадии предварительного следствия были нарушены права обвиняемого, а обвинительное заключение составлено с нарушениями законодательства, а также о проверке обвиняемого на «детекторе лжи».

«Отказ суда вернуть дело в прокуратуру при очевидно существенном нарушении Уголовно-процессуального кодекса в части составления обвинительного заключения: имеется в виду отсутствие заявленного стороной защиты списка свидетелей. Это бесспорное основание для возврата. Однако суд его проигнорировал» — утверждают авторы заявления.

Это сделано для того, предполагают кредиторы, чтобы защита сама обеспечивала вызов в судебное заседание своих свидетелей. Тогда как свидетели обвинения будут вызываться полномочиями суда, вплоть до принудительного привода. Однако у защиты при неявке ее свидетеля подобных полномочий не будет. Поэтому защита будет вынуждена обращаться к председательствующему с ходатайствами о вызове свидетелей, каждый раз обосновывая, чем обусловлена необходимость вызова конкретного свидетеля и что свидетель может пояснить важного для дела.

Председательствующий же своей волей большинство подобных ходатайств будет иметь возможность отклонять под предлогом злоупотребления правом со стороны защиты и намеренным затягиванием сроков рассмотрения дела. Другими словами, в ходе заседания могут быть созданы условия, когда именно председательствующий сам будет решать – вызывать или не вызывать свидетелей защиты в случае их неявки. Тогда как, если бы список свидетелей защиты был внесен в обвинительное заключение, вызов свидетелей был бы для суда обязательным.

Как известно, этой уловкой с недавних пор начали пользоваться следователи. И как показала практика, суды, в силу их очевидного обвинительного уклона, полностью им потворствуют. Особенно это свойственно московским судам.

«В ходе процесса 16 мая было видно, что именно судья, а не прокурор, полемизирует с защитниками. Видимо, она с ходу оценила, что обвинитель недостаточно опытен и жесток», —

Бывший заместитель руководителя Федерального агентства по туризму

Амунц Дмитрий Михайлович

Биография

Родился в 1962 году.

Образование

В 1984 г. окончил Московский Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова по специальности экономическая кибернетика.

Карьера

Работал в системе внешних экономических связей, в том числе в Торгпредстве России в Республике Гана. Руководил проектами в коммерческих структурах. Являлся заместителем Генерального директора ОАО «Аэрофлот» по корпоративному и стратегическому развитию.

С 2001 по 2004 гг. - председатель Фонда «Инвестиционный Комитет Содружества Государств».

С 2004 по 2008 гг. - заместитель Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Затем Президент Объединенной Промышленной Корпорации, Председатель совета директоров Группы Компаний «АТЛАС».

С июня 2012 г. - советник Министра культуры Российской Федерации.

11 января 2013 г. Приказом Министра культуры Российской Федерации №22-фса назначен заместителем руководителя Федерального агентства по туризму

29 августа 2014 года Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Амунца, обвиняемого в растрате 28 млрд рублей Межпромбанка.

Кандидат экономических наук.

Владеет английским языком.

Семья

Женат, имеет сына.

Компромат

Насколько известно, нынешний замминистра в конце 90-х занимал в «Мабетексе» должность вице-президента и отвечал за реструктуризацию российского бизнеса скандально знаменитой компании.

Уголовное дело против «Мабетекса» было заведено в октябре 1999 года – и в том же году Дмитрий Амунц оставил пост вице-президента компании. Сам Амунц в интервью крупной деловой газете говорил, что перешел в «Мабетекс» из «Альфа-групп» во второй половине 1998 года и участия в реализации кремлевских строек не принимал: «Я пришел в «Мабетекс», когда у компании возникли серьезные проблемы с российскими активами. «Мабетекс» имел здесь большой бизнес, лишь малая часть которого была завязана на государственный сектор. И этот бизнес рухнул». Амунц занимался в «Мабетексе» ликвидацией последствий кризиса, взыскивая деньги с должников и заключая мировые соглашения.

Из «Мабетекса» будущий замминистра культуры переходит работать в «Аэрофлот» на должность заместителя гендиректора, отвечая за организацию и осуществление выпуска глобальных депозитарных расписок компании для западных инвесторов. Но уже через год бывший управделами президента Павел Бородин вспомнил о своем компаньоне и пригласил его на работу в Инвестиционный комитет Союза России и Белоруссии. Пресс-секретарь Бородина Иван Макушок говорил, что Амунц будет подчиняться лично Бородину и вести самые важные проекты, используя свой опыт общения с западными инвесторами. На новой должности ему было поручено привлекать иностранный капитал в российско-белорусские проекты: в частности, как утверждал Макушок, речь шла о привлечении нескольких миллиардов долларов на 15 лет в проект строительства платной дороги Берлин–Варшава–Москва–Нижний Новгород.

Но уже в марте 2004 года Амунц стал советником министра культуры и массовых коммуникаций РФ, а 9 октября того же года был назначен заместителем министра. Насколько известно, Дмитрий Амунц был одним из первых, кого новый министр культуры Александр Соколов пригласил на работу в свое министерство. И с первых же дней он стал одним из ближайших помощников нового министра. Считается, что выбор Соколова объяснялся обширными и довольно специфическими деловыми связями и опытом Амунца, которые тот приобрел во время работы в компании «Мабетекс» и службы в структурах Союзного государства Россия–Белоруссия.

С нынешним министром культуры Александром Соколовым Дмитрий Амунц, по информации «НГ», познакомился через главу концертной организации «Краутер-концерт» Александра Краутера. Тогдашнему ректору Московской консерватории Александру Соколову Амунц предложил свою помощь в реставрации консерватории, а также строительстве оперного театра в Малом Кисловском переулке. Реализация этого проекта началась, когда Александр Соколов стал министром культуры. И, как утверждает высокопоставленный собеседник «НГ» в Федеральном агентстве по культуре и кинематографии, стоимость строительных работ вызвала официальное недовольство Минкульта.

Что касается Виктора Столповских и компании «Мерката», то его имя еще не раз упоминалось в связи с именем Дмитрия Амунца и проектами реконструкции культурных объектов. В частности, его связывали со скандалом вокруг бюджета реконструкции Большого театра: по имеющимся данным, выгодный проект мог быть отдан фирме «Мерката». По словам самого Столповских, все расчеты по бюджету этого проекта были подготовлены еще в 2000 году.

В очередной раз подтвердилась более чем сомнительная репутация Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Так, известно, что глава этого ведомства Олег Петрович Сафонов - бенефициар ВПБ, "кинувшего" вкладчиков на 6,3 млрд рублей . Через Военно-промышленный банк Сафонов, фактически, работал фасилитатором для крупнейшей в РФ организации "обнальщиков", что достоверно установлено правоохранительными органами.

Менеджеры Бышовца и Сафонова препятствовали временным управляющим, жаловалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина . ЦБ не смог получить оригиналы всех кредитных договоров ВПБ и полную электронную базу данных об его операциях. Затем был установлен факт похищения со счетов вкладчиков ВПБ 6,3 млрд рублей.

Вчера же суд признал виновность заместителя Сафонова , который в сотрудничестве со скандальным Сергеем Пугачевым вывел через Межпромбанк целых 29 млрд.

Как сообщает "Ъ" , к семи годам колонии общего режима приговорил во вторник Тверской райсуд Москвы заместителя главы Ростуризма Дмитрия Амунца . Его признали виновным в пособничестве в хищении 29 млрд рублей средств обанкротившегося позже Межпромбанка (МПБ), выделенных ему Банком России. Предполагаемый организатор аферы экс-владелец МПБ Сергей Пугачев сейчас скрывается от следствия за границей, а еще один подельник Александр Диденко, бывший исполнительным директором банка, полностью признавший свою вину, отбывает трехлетний срок. Сам Дмитрий Амунц намерен обжаловать приговор.

Процесс по делу Дмитрия Амунца продолжался ровно год. Между тем в СИЗО господин Амунц находится с момента задержания летом 2014 года. Тогда с санкции суда по ходатайству следователей СКР в СИЗО были помещены заместитель главы Ростуризма и его предполагаемый подельник - глава Краснопресненского отделения Сбербанка Александр Диденко. Уголовное дело о пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере (ст. 33 и ст. 160 УК РФ) касалось не последних мест работы господ Амунца и Диденко, а их прежних связей с МПБ и его бывшим владельцем, экс-сенатором от Тувы Сергеем Пугачевым. Последний уехал за границу и находится в розыске.

Как установили сотрудники СКР, в 2008-2009 годах Александр Диденко являлся председателем исполнительной дирекции МПД, а Дмитрий Амунц - гендиректором связанной с банком компании "ОПК Девелопмент". По версии СКР, которую вчера подтвердил Тверской суд, с помощью господ Амунца и Диденко Сергей Пугачев похитил почти 29 млрд рублей, выделенных МПБ Банком России в качестве беззалогового кредита.

Выяснилось, что по указанию бенефициара МПБ Дмитрий Амунц подписал фиктивные документы, которые стали основанием для необоснованного зачисления на счета "ОПК Девелопмент" кредитных средств. Роль же господина Диденко, по мнению СКР, заключалась в конвертации рублей в валюту и выводе средств на счета иностранной компании, принадлежавшей Сергею Пугачеву.

[РБК , 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд рублей по делу Межпромбанка": В материалах дела говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре 2008 года, под депозитные вклады, которые «ОПК Девелопмент» сначала разместила в МПБ, а затем отозвала. Следствие считает депозиты подложными, а все договоры по ним - заключенными задним числом. В общей сложности было похищено 28,7 млрд рублей.

Защита Амунца возражала, что все договоры депозитов были настоящими, это отображалось в том числе в отчетности ЦБ. Из Межпромбанка были выведены деньги самого Пугачева, которые он получил в качестве кредита от ВТБ в декабре 2007 года. «Обвинение ошибочно полагает, что в декабре 2008 года Амунц участвовал в оформлении задним числом депозитов «ОПК Девелопмент», которых якобы никогда не существовало. Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд рублей еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», - говорится в заявлении защиты Амунца. - врезка К.ру]

Надо отметить, что сразу после задержания господин Амунц дал признательные показания. Правда, вскоре он от них отказался, заявив, что они были даны под давлением. Впрочем, вскоре во всем признался его подельник Александр Диденко. Уголовное дело последнего было выделено в отдельное производство, а судили его в особом порядке в июле 2015 года. Приговор был вынесен весьма мягкий - три года колонии условно. Однако он не устроил прокуратуру, которая его обжаловала, а Мосгорсуд, пересмотрев дело, изменил условный срок на реальный.

Между тем Дмитрий Амунц на процессе, признавая, что хищения в МПБ были, настаивал, что лично он ничего противоправного не совершал. По его версии, все сделки были настоящими, а не фиктивными. Однако гособвинители посчитали, что вина господина Амунца полностью доказана, потребовав приговорить его к семи годам заключения. Фактически это было максимальное наказание, которое можно было назначить подсудимому как пособнику преступления. Судья Мария Сизинцева не нашла в действиях господина Амунца смягчающих обстоятельств, назначив ему запрошенный прокурорами срок. Кроме того, был удовлетворен иск к осужденному на 29 млрд рублей, поданный АСВ (на оплату, очевидно, пойдет недвижимость и деньги обвиняемого на общую сумму 100 млн рублей, арестованные по ходатайству СКР). Кстати, по данным агентства, долги разорившегося МПБ превысили 82,6 млрд рублей. В АСВ отмечают, что решением Арбитражного суда Москвы от 30 апреля 2015 года с Сергея Пугачева было взыскано более 75,6 млрд рублей. Это решение признали суды Великобритании и Каймановых островов, арестовавшие активы беглого банкира. Добиться его экстрадиции Генпрокуратуре пока не удалось.

Адвокат осужденного Алхаз Абгаджава заявил, что обжалует приговор. По его словам, за год судебных разбирательств защита предоставила "с избытком" доказательств невиновности господина Амунца, причем как содержащиеся в материалах расследования, так и полученные из Центробанка и налоговой службы. С другой стороны, как уверяет защита, в суд не было представлено никаких доказательств того, что у господина Амунца был корыстный мотив и он "присвоил хотя бы рубль".

В свою очередь, официальный представитель СКР Светлана Петренко обратила внимание на то, что на момент вынесения обвинительного приговора Дмитрий Амунц продолжает оставаться заместителем главы федерального ведомства (в Ростуризме он числится в отпуске). Между тем, по ее словам, следствием было установлено, что еще при поступлении на госслужбу в 2012 году господин Амунц скрыл от работодателя то обстоятельство, что он является руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в офшорах.

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Ростуризма Дмитрия Амунца, обвиняемого в пособничестве в хищении более 28 млрд рублей у «Межпромбанка». Заседание было назначено на 10:00, к этому времени возле здания суда собралась внушительная группа поддержки. На заседание пришли три адвоката Амунца, его жена и сын, а также коллеги и друзья. Фигуранта проводили в зал заседания без задержек и заминок ровно в назначенное время.

Амунц был задержан 25 августа по подозрению в пособничестве при совершении хищения или растраты в особо крупном размере (часть 3 статьи 33 и часть 4 статьи 160 УК РФ). Но защита попросила время для сбора характеристик, и вопрос о мере пресечения был отложен на 72 часа.

Процесс начался с ходатайств следователя, который сообщил, что накануне подозреваемому было предъявлено обвинение, в связи с чем его статус изменился. Он также сообщил, что вчера Амунц был госпитализирован с подозрением на инсульт, но данный диагноз не подтвердился. Соответствующие документы он попросил приобщить к делу. Кроме того, следователь предоставил ходатайство представителя потерпевшего, который тоже просил суд арестовать обвиняемого.

Судья Артур Карпов долго изучал справку медиков, пытаясь разобрать их почерк. Но, видимо, у него это так и не получилось.

— Обвиняемый, у вас есть какие-либо хронические заболевания? — поинтересовался судья у Амунца.

— Никогда и никаких не было, — покачал тот головой.

«Когда меня привезли в 20-ю городскую больницу, они назвали диагноз: подозрение на инсульт. У меня рука отнялась, и голова болела, я несколько раз вызывал дежурного и просил дать таблетки», — пояснил Амунц.

Тем не менее все документы были приобщены. После этого с места поднялась супруга Амунца и начала говорить о залоге. «У нас есть защитники, есть участники процесса», — перебил ее судья. Пришлось ходатайство о залоге заявить адвокату Игорю Пастухову. Он сказал, что жена и сын предлагают суду квартиру в Москве, которая находится у них в собственности. Защитник предоставил все документы, которые подтверждали, что никаких ограничений по совершению сделок с квартирой не существует.

Впрочем, следователь выразил сомнение на этот счет. По его словам, в этой квартире проводился обыск, она была пуста, и стало известно, что ее выставили на продажу. Адвокат заверил, что продана она не была, и все документы, подтверждающие это, предъявлены.

Далее защитник предоставил поручительства нескольких уважаемых лиц. Среди них все заместители министра культуры, заместитель руководителя Ростуризма Григорий Саришвили, депутаты Госдумы Владимир Плигин и Иосиф Кобзон, директор департамента Счетной палаты Александр Михайлик, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, руководитель комиссии по культуре Общественной палаты Москвы Михаил Лермонтов и другие. Кроме того, были приобщены различные правительственные благодарности и награды.

Недвижимости за рубежом у обвиняемого нет, заявил Пастухов. Он предоставил судье квитанцию, согласно которой адвокаты направили следователю по почте заграничный паспорт Амунца. По его словам, следователь устно отказался его принять.

«В августе следователь разрешил ему с семьей выехать на отдых за границу, — отметил Пастухов. — Это служит доказательством того, что, зная о деле (ранее Амунц проходил по делу в качестве свидетеля. — РП), он имел возможность скрыться, но предпочел вернуться».

Адвокат также попросил приобщить документы, что на иждивении у обвиняемого находится престарелая мать, инвалид второй группы.

Когда судья приобщил к делу все бумаги, следователь огласил свое ходатайство. По его словам, Амунц проходит по уголовному делу экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, который обвиняют в преднамеренном банкротстве Межпромбанка, бенефициаром которого тот являлся. Согласно данным следствия, в 2008 году Амунц занимал должность гендиректора ЗАО «ОПК Девелопмент». И именно в этот период он подписал подложные документы, по которым депозит, который якобы имелся у организации в банке, был возвращен на счет компании. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что это были именно его подписи. В дальнейшем 28 млрд рублей, перечисленные на счет ЗАО «ОПК Девелопмент», были переведены на счета трех фирм-однодневок. Незадолго до этого Центробанк выделил Межпромбанку кредит почти на 40 млрд рублей.

Как отметил следователь, финансовый директор ЗАО утверждал, что у компании не было денег даже на зарплаты. А другой свидетель Мария Лермонтова, которая работала на Амунца и приходится родственницей одному из его поручителей, рассказывала, что обвиняемый всегда вчитывался в бумаги, которые подписывал. По ее словам, документы для банка написаны не на бланках организации, на них стоит ненастоящая печать, и через учет писем они не проводились. Ряд свидетелей заявили следствию, что опасаются давления со стороны обвиняемого.

Пугачев сейчас скрывается за границей и объявлен в международный розыск. Ранее по этому делу был арестован управляющий Краснопресненским отделением Сбербанка России Александр Диденко, который на момент совершения преступления был председателем исполнительной дирекции Межпромбанка.

Защита возражала против ареста Амунца. По словам Пастухова, все доказательства, которые получило следствие, были собраны еще в марте этого года. За это время обвиняемый был допрошен в качестве свидетеля, у него дома прошел обыск, он несколько раз в силу должностных обязанностей выезжал за границу, но каждый раз возвращался.

По его словам, ни один из свидетелей не указывает на Амунца как на соучастника преступления. Обвиняемый не отрицает, что подписывал документы. Но он понятия не имел, что на самом деле депозитов не существовало, так как подписал их чуть ли не на третий день исполнения своих обязанностей.

Пастухов заметил, что между Пугачевым и Амунцем никогда не существовало доверительных отношений. И именно Пугачев пригласил его на должность гендиректора ЗАО «ОПК Девелопмент», пообещав ему зарплату в десять раз выше. До этого он четыре года занимал должность замминистра культуры и массовых коммуникаций России. Но уйдя с госслужбы, большой зарплаты он так и не увидел и поэтому считает себя обманутым.

Амунц добавил, что те фирмы, которые следствие называет однодневками, на самом деле были крупными компаниями. Так, ЗАО «Средние торговые ряды» имела контракты с администрацией президента, ЗАО «Сонара» сотрудничала с Балтийским заводом, а ЗАО «Плещеево» занималась на Рублевке строительством элитного поселка с гольф-клубом.

«Я не отрицаю, что подписывал договора, но чтобы денежные средства были перечислены и дальше ушли на оффшоры, я не имел никакого понятия», — заявил Амунц. По его словам, он всегда по первому требованию следователя являлся на допрос. И даже в тот день, когда его арестовали, он перенес важную встречу по «загрузке санитарно-курортных мощностей» в Крыму.

Далее в рубрике «Кто не звонит - значит, не "здесь"» Жен псковских десантников пугает неизвестность, а в Донбасс отбывают новые «контрактники»

Текст: Сергей Сергеев

Как стало известно "Ъ" из достоверных источников, Следственный комитет России направил главе Минкульта Владимиру Мединскому представление об устранении нарушений законодательства, которые были выявлены в ходе расследования громкого уголовного дела о многомиллиардных хищениях средств обанкротившегося Межпромбанка (МПБ). Одним из его фигурантов является бывший заместитель главы подведомственного Минкульту Ростуризма Дмитрий Амунц. Как выяснилось, находясь на госслужбе, он продолжал заниматься коммерческой деятельностью, скрывая свои доходы. При этом часть из них могла быть получена при реализации контрактов с тем же министерством. В Минкульте от выводов воздерживаются до вынесения господину Амунцу, числящемуся "временно отсутствующим" на службе, приговора.

Уголовное дело Дмитрия Амунца рассматривается по существу Тверским райсудом Москвы. Господин Амунц обвиняется в пособничестве в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о его предполагаемом участии в хищении в 2008-2009 годах более 28 млрд руб. из МПБ, выделенных банку ЦБ в виде беззалогового кредита. В то время Дмитрий Амунц являлся гендиректором связанной с банком компании "ОПК Девелопмент". По версии следствия, организатором растраты выступал бенефициар МПБ и экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев, который скрылся и объявлен в международный розыск. Как считают следователи, по его указанию господин Амунц подписал фиктивные документы, которые стали основанием для необоснованного зачисления на счета "ОПК Девелопмент" кредитных средств. Еще один участник аферы — бывший председатель исполнительной дирекции МПБ Александр Диденко ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был осужден на три года лишения свободы.

Между тем расследование "большого дела" МПБ о хищении в общей сложности более 92 млрд руб. СКР продолжает.

Как выяснилось, 1 июня 2012 года господин Амунц был назначен советником министра культуры, войдя таким образом в высшую группу должностейфедеральной государственной гражданской службы. Чуть позже он стал замглавы Ростуризма. Тогда же с ним был заключен контракт, который накладывал на чиновника ряд ограничений и запретов. Однако на момент принятия на госслужбу господин Амунц являлся директором компании Wikima Ltd, зарегистрированной на Кипре. Позже компанию возглавила его жена Ольга Амунц. Кроме того, по данным налоговой службы, еще с 2009 года Дмитрий Амунц также числился директором Gimont Overseas Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта компания, в свою очередь, владеет российским ООО "Атлас Групп". Как следует из представления, при поступлении на госслужбу Дмитрий Амунц скрыл свое участие в этих компаниях, чем не только ввел в заблуждение свое руководство относительно участия в предпринимательской деятельности, обойдя установленные законом ограничения, но допустил прямой конфликт интересов. Оказалось, что "Атлас Групп" в начале 2014 года получила госконтракт на реконструкцию учебно-выставочного комплекса Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова на Мясницкой улице в центре Москвы. Однако, как установила Счетная палата, генподрядчик затянул на год срок выполнения контракта, сумма которого, кстати, превышала 423 млн руб. Следствие не исключает, что некоторые факты из своего личного дела Дмитрий Амунц не указал намеренно, так как они стали бы препятствием для его принятия на госслужбу.

Также в СКР считают, что господин Амунц, работая в 2012-2013 годах на руководящих должностях в Минкульте и Ростуризме, предоставлял неполные или недостоверные данные о своих доходах, номерах своих банковских счетов, остатков на них в отчетный период и т. д. Кроме того, нашлись нарушения и при работе чиновника с гостайной. Соответствующий допуск он получил при приеме на работу в Минкульт. Согласно закону, в пятидневный срок он обязан был сдать свой загранпаспорт в соответствующее подразделение министерства. Между тем, как установили следователи, в 2012-2014 годах Дмитрий Амунц не уведомил официально свое руководство о выездах в Испанию, Великобританию, Китай, Норвегию, Турцию и Иорданию.

Зато указал в отчетности, что вместе с супругой владеет шикарным особняком в элитном коттеджном поселке "Екатериновка" на Рублевском шоссе (по некоторым данным, ранее он принадлежал сбежавшему в США от обвинений в мошенничестве бывшему депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну), квартирой в центре столицы, а также автомобилями Mercedes-Benz S500 и Porsche Cayenne. Доли недвижимости и автомобили чиновника были арестованы Басманным райсудом по ходатайству СКР для погашения ущерба по уголовному делу.

Обобщив всю собранную информацию, СКР, по данным источников "Ъ", потребовал от Минкульта устранить допущенные нарушения закона и сообщить, какие меры приняты для недопущения подобного в будущем. Представитель Минкульта Ирина Казначеева подтвердила "Ъ", что обращение СКР было получено ведомством. В письменном ответе на запрос "Ъ" она указала, что господину Амунцу предъявлены обвинения "в нарушениях, совершенных до устройства на работу в Министерство культуры РФ и Ростуризм" и что он до сих пор "числится заместителем руководителя Федерального агентства по туризму".

"Степень его вины и возможные наказания за допущенные нарушения могли быть установлены в ходе служебного расследования, однако в данный момент провести его невозможно в связи с тем, что подобное расследование требует непосредственного участия самого господина Амунца (по решению суда он содержится в СИЗО.— "Ъ")",— заявила представитель Минкульта. Там также отметили, что рассчитывают, что решение о виновности или невинности их сотрудника будет вынесено в ближайшее время по итогам судебного разбирательства, "после чего вопрос с увольнением Дмитрия Амунца будет решен в установленном порядке". Интересно, что при этом господин Амунц, по некоторым данным, числится "временно отсутствующим" на работе.

Надо отметить, что в отношении самого экс-владельца МПБ Сергея Пугачева следствие продолжается сразу по трем различным эпизодам. В одном из них, по которому уже осужден Александр Диденко и предстал перед судом Дмитрий Амунц, беглый банкир проходит как организатор преступления. Как оказалось, деньги ЦБ уходили в Швейцарию через подставные фирмы, оформленные на охранников и водителей МПБ. За границей же они оседали на счетах компании "Сэйфлайт Интерпрайзис", директором которой являлся сын Пугачева Александр. Он, как и отец, тоже уехал за границу. По некоторым данным, российская Генпрокуратура в рамках международных соглашений просила французских коллег допросить Пугачева-младшего как свидетеля по уголовному делу, но тот отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Между тем роль организатора преступления Пугачеву-старшему следователи отводят и в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, в 2009 году МПБ заключил 120 кредитных договоров с фирмами, которые якобы были подконтрольны господину Пугачеву. Они были обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ЗАО "Енисейская промышленная корпорация". Уже в августе 2010 года по поручению и. о. председателя исполнительной дирекции МПБ Марины Илларионовой залоговые договоры были расторгнуты. В результате заемщики как кредиты, так и проценты за пользование средствами не выплатили. Ущерб составил более 64 млрд руб. В рамках этого дела госпожа Илларионова также была объявлена в розыск. Разыскивается и другой глава исполнительной дирекции МПБ — Алексей Злобин, сбежавший, по некоторым данным, вместе со своим шефом во Францию. Оба они являются заочно обвиняемыми по той же ст. 201 УК, связанной с выдачей кредита на покупку квартиры в центре Москвы бывшему чиновнику управделами президента Александру Гладышеву. Последний получил более $700 тыс. для покупки помещения в Даевом переулке. Залогом послужила сама недвижимость, но позже господа Пугачев и Злобин сняли обременение, составив подложный документ о погашении кредита.