Директор департамента кредитования обанкротившегося внешпромбанка екатерина глушакова. Сами себе кредиторы. Организованная преступная группа

Серия обысков по делу обанкротившегося Внешпромбанка привела правоохранителей к настоящему кладу. В квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров банка и их близких следователи обнаружили десятки килограммов ювелирных изделий. Также сотрудники МВД нашли документы на недвижимость, которая могла быть куплена на похищенные средства, пишет Коммерсант .

Бывший совладелец Георгий Беджамов и президент Внешэкономбанка Лариса Маркус являются главными действующими лицами резонансного дела. Следствие показало, что от своего имущества они держались подальше и практически всё распределили среди своих родственников и доверенных лиц. Обыски в их домах лишь подтвердили сведения оперативников: здесь и были найдены документы на дорогую недвижимость, крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности.

Один из эпизодов: в одном из обыскиваемых домов полицейские нашли подарочную коробку для вина. В деревянной шкатулке можно было хранить сразу три бутылки виноградного напитка, но вместо этого владелец доверху забил коробку ювелирными украшениями.

Всё изъятое в ходе обысков пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства Внешпромбанка, пишет газета. Конечно, нужно будет доказать вину бывших топ-менеджеров. И с каждым обнаруженным килограммом драгоценностей вина становится все тяжелее, ведь теперь помимо мошенничества подозреваемым могут вменить отмывание денег. Это деяние наказывается от исправительных работ до семи лет лишения свободы, а также штрафа и запрета занимать какую-либо должность на определенный срок.

Судебные приставы выводят президента "Внешпромбанка" Ларису Маркус, арестованную по делу о мошенничестве, из здания Тверского суда Москвы.

© Владимир Песня/РИА Новости

В расследовании скандально принимают участие уже более 200 представителей правоохранительных ведомств (управление по экономической безопасности, следственный департамент МВД и спецназ Нацгвардии).

Уголовное дело по факту мошенничества сотрудников Внешпромбанка в особо крупном размере было возбуждено полгода назад. Следствие установило, что из банка преступным путем было выведено около 200 миллиардов рублей.

Начало конца пришлось на декабрь 2015 года. Тогда Центробанк обнаружил в счетах финансового учреждения «дыру» в более, чем 140 миллиардов рублей. Почти сразу в дело включилось МВД, и вскоре правоохранители задержали президента банка Ларису Маркус. Сейчас она и вице-президент банка, директор департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерина Глушакова находятся под арестом. Совладелец банка, брат Ларисы Маркус успел выбраться в Монако, где в апреле 2016 года его арестовали по запросу Генпрокуратуры, но вскоре освободили под залог.

В ходе следствия были определены некоторые схемы, по которым сотрудники банка выводили средства. Например, Внешпромбанк выдавал кредиты своим же фирмам-однодневкам. Кредиты никто не возвращал, и для сотрудников банка это не было сюрпризом. Такие займы оформлялись без залогов, а деньги в итоге оказывались на счетах аффилированных фирм. Еще топ-менеджеры любили выдавать кредиты сами себе. Георгий Беджамов получил во Внешпромбанке кредит на 3,3 миллиарда рублей, а его сестра Лариса – 1 миллиард. Другие сотрудники выдали себе 1,4 миллиардов рублей. Разумеется, ни копейки из выданных займов возвращено не было.

113,5 млрд руб., или половину из исчезнувших в Внешпромбанке средств, потребовало взыскать в Хамовническом райсуде Москвы АСВ с экс-президента обанкротившейся финансовой структуры Ларисы Маркус, обвиняемой в мошенничестве и растрате. При этом, несмотря на особый порядок судопроизводства, прокурор затребовал для госпожи Маркус максимальный срок в десять лет. Адвокаты считают, что раскаявшаяся и к тому же имеющая награды от РПЦ женщина должна быть осуждена условно.

Перед судом предстали Лариса Маркус и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, обвиняемые следственным департаментом МВД в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере). На скамье подсудимых мог оказаться и брат госпожи Маркус - совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, однако в 2016 году Княжество Монако отказало России в его экстрадиции. Сейчас его выдачи Генпрокуратура добивается из Великобритании.

Когда госпожи Маркус и Глушакова расположились в зарешеченном боксе для подсудимых, прокурор скороговоркой зачитал выдержки из обвинительного заключения.

Из него следовало, что организатором одного из крупнейших в истории российской финансовой системы хищений выступали Лариса Маркус и Георгий Беджамов, а Екатерина Глушакова была исполнителем. По данным обвинения, хищения во Внешпромбанке были совершены в 2009-2015 годах, когда Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус стали массово раздавать кредиты организациям, находившимся под их контролем. Юридическое сопровождение этих сделок осуществляла Екатерина Глушакова, являвшаяся еще и директором департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка.

При этом большая часть средств - 101 млрд руб.- была похищена путем оформления кредитов на несколько десятков фиктивных компаний. Свыше 5 млрд руб. кредитных средств мошенники выдали физическим лицам, большая часть которых были их знакомыми или партнерами. Еще 7 млрд руб., по данным следствия, было просто списано со счетов клиентов банка. А чтобы те не заметили пропажи денег, им в случае запроса о состоянии счета выдавались фиктивные выписки.

Когда прокурор закончил, судья спросила у подсудимых их отношение к предъявленным обвинениям. Те тихо ответили, что согласны с ним. Добиваясь снисхождения от суда, адвокаты попросили приобщить к материалам дела положительные характеристики на подсудимых. Отдельно было отмечено, что госпожа Маркус имеет орден "За усердные труды во славу Русской православной церкви" РПЦ и благодарность от патриарха.

С учетом признания вины подсудимыми прокурор в ходе прений попросил назначить Ларисе Маркус по совокупности инкриминируемых преступлений десять лет колонии общего режима. Для Екатерины Глушаковой гособвинитель также попросил общий режим, но в колонии она должна провести пять лет. При этом обеим он просил назначить штраф в 400 тыс. руб. В свою очередь, АСВ заявило к подсудимым иск на 113,5 млрд руб. (дыра в банке оценивается АСВ в 230 млрд руб.).

По данным адвокатов, на сегодняшний день их подзащитные погасили ущерб лишь в размере 400 тыс. руб. Определенная сумма может быть получена от реализации арестованного имущества Ларисы Маркус в России и за рубежом. Однако полностью ущерб, с суммой которого экс-банкир согласилась в суде, она не компенсирует. Дело в том, что сейчас в арбитражном суде Москвы слушается иск банка ВТБ 24 о признании Ларисы Маркус личным банкротом. Банкротом уже признан ее муж Лазарь Маркус, выступавший поручителем по кредиту в 320 млн руб., который не вернула супруга. Еще одним поручителем значится разыскиваемый Беджамов.

В свою очередь, у Екатерины Глушаковой в собственности оказалась лишь квартира в панельном доме, где бывшая вице-президент банка проживала с престарелой матерью.

Адвокаты назвали запрошенные сроки "чрезмерными". По словам защитника госпожи Маркус Сергея Бельчича, подобное наказание не соответствует санкции вменяемых его подзащитной статей, по которым максимальный срок не должен превышать десяти лет. А с учетом особого статуса судебного производства, посчитал адвокат, для госпожи Маркус можно было запросить шесть лет и восемь месяцев лишения свободы. Защитник настаивает, чтобы этот срок был условным.

Лариса Маркус не стала выступать в прениях, а Екатерина Глушакова заявила, что "лишь исполняла указания руководства, не думая, что они носят противоправный характер". Ожидается, что приговор будет оглашен 10 мая.

Алексей СОКОВНИН

Закончено дело сестры не выданного России банкира.

МВД России завершило расследование в отношении экс-президента обанкротившегося Внешпромбанка Ларисы Маркус и бывшего вице-президента кредитной организации Екатерины Глушаковой. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве — хищении около 1 млрд рублей. средств Внешпромбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам. Еще один фигурант дела, брат госпожи Маркус и бывший совладелец банка Георгий Беджамов, скрылся от следствия в Монако, князь которого Альбер II отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции. Дело в отношении него и "не установленных следствием" соучастников еще расследуется.

Как стало известно "Ъ", на днях адвокаты бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и бывшего вице-президента — директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой подписали протокол об окончании следственных действий и приступили вместе со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела. Адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий интересы госпожи Глушаковой, отказался огласить ее позицию по предъявленному обвинению, сославшись на отсутствия согласия клиента. Он лишь пояснил, что, по его мнению, сам процесс ознакомления вряд ли займет больше двух-трех месяцев, так как большая часть собранных следствием материалов касается других фигурантов скандального уголовного дела. Адвокат также отметил, что Екатерина Глушакова по-прежнему содержится в 6-м "женском" СИЗО Москвы в Печатниках. Защита ранее неоднократно просила суд изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей, но безуспешно. В частности, адвокаты настаивали, что инкриминируемое женщине преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а потому максимально возможная мера пресечения — это домашний арест. "У нас были и другие доводы, но нас не услышали",— заявил господин Леонтьев.

Адвокат Ларисы Маркус Сергей Бельчич, ранее, кстати, представлявший интересы ее брата Георгия Беджамова, от комментариев воздержался. В свою очередь, Мосгорсуд, согласившись с ходатайством следствия, продлил госпоже Маркус и госпоже Глушаковой сроки арестов до апреля следующего года, то есть на время предполагаемого ознакомления с материалами дела.

Их дело, кстати, было выделено в отдельное производство — при этом основное расследование продолжается. Ведется же оно в отношении бежавшего за границу Георгия Беджамова и его предполагаемых соучастников — неких "не установленных следствием" лиц.

Уголовное дело о хищениях во Внешпромбанке 18 декабря 2015 года возбудил Следственный департамент МВД, квалифицировав происшедшее как мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В этот же день ЦБ ввел в банке временную администрацию, а через месяц лишил кредитное учреждение лицензии. В марте Внешпромбанк был признан банкротом. Сам кризис в банке начался после проверки ЦБ, обнаружившей "дыру" в 140-145 млрд рублей. По последним данным АСВ, общая задолженность банка перед кредиторами на конец осени составляет 230,269 млрд рублей.

Лариса Маркус была задержана, а потом взята под стражу с санкции Тверского райсуда уже на следующий день после возбуждения уголовного дела, а спустя еще несколько дней процедура повторилась в отношении Екатерины Глушаковой. По версии следствия, они причастны к хищению 877 млн рублей путем выдачи подконтрольным им фирмам заведомо невозвратных кредитов. Сами фигурантки свою вину категорически отрицали, настаивая, что нельзя говорить о фиктивности сделок, так как кредиты в то время еще обслуживались.

Между тем Георгий Беджамов, являвшийся на тот момент также руководителем Российской федерации бобслея и скелетона, успел выехать за границу еще до начала расследования. Как уверяли его адвокаты — для лечения и операции на сердце. В результате его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Господин Беджамов обосновался в Монако, главу которого, князя Альбера II, являющегося членом Международного олимпийского комитета и участником соревнований по бобслею пяти Олимпиад, он знал как спортивный функционер. Тем не менее 21 апреля Георгий Беджамов был задержан полицией Монако как находящийся в международном розыске. Сначала он был помещен в местную тюрьму, напоминающую по условиям содержания скорее отель, но затем отпущен под залог. Позже Монако и лично Альбер II отказали российской Генпрокуратуре в экстрадиции беглого банкира, сославшись в том числе и на состояние его здоровья. При этом на решение властей карликового государства не повлияло даже то обстоятельство, что список обвинений у Георгия Беджамова шире, нежели у его арестованной в России сестры. Как рассказывал "Ъ", помимо хищения миллиарда ему также вменяется в вину эпизод, отдающий откровенной уголовщиной, о выдаче кредитной карты Внешпромбанка с установлением кредитных лимитов повару-иностранцу, работавшему у Георгия Беджамова. По версии российского МВД, без ведома мужчины со счета снимались крупные суммы, которые уходили, в частности, на личные нужды совладельца Внешпромбанка. Общий ущерб от хищения оценивается в €60 тыс.

Декабрь 2015 года вместо предпраздничного ожидания подарков принес топ-менеджерам «Транснефти», «Роснефти» и «Роснефтегаза» массу волнений. Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что у ЦБ России появились претензии к «Внешпромбанку», с которым перечисленные структуры сотрудничали на протяжении нескольких десятилетий. Введенное внешнее управление финансовой организацией быстро констатировало наличие огромной зияющей дыры в бюджете банка. Дефицит составил почти 230 млрд рублей.

В январе следующего года ЦБ России, признав безнадежной реанимацию, лишил «Внешпромбанк» лицензии. Так закончилась история банка, берущая начало в далеком 1995 году. Дальше разбираться с таким неожиданно-безрадостным финалом деятельности банкиров пришлось следователям. Всем акционерам банка, юридическим и частным лицам, открывшим в нем счета, пришлось надолго распрощаться с перспективой возврата денег.

Помимо компаний нефте-газового сектора, проблемы возникли у Олимпийского Комитета России и, как ни странно, у Русской Православной Церкви, также попавшей на удочку нечистых на руку финансистов. Список обманутых физических лиц возглавляют супруга вице-премьера Дмитрия Козака, брат бывшего министра, а ныне посла на Украине Михаила Зурабова и группа представителей масс-медиа в лице журналистки Светланы Сорокиной и телеведущего Юрия Николаева.

Маркус и Глушакова

Точка в расследовании банкротства «Внешпромбанка» совсем недавно поставил Хамовнический суд. Президент банка Лариса Маркус и вице-президент Екатерина Глушакова выслушали обвинительный приговор, согласно которому их приговорили к 9 и 4 годам заключения соответственно. Они особо и не возражали, признав на следствии свою вину и попросив судей рассмотреть дело в особом порядке, гарантировавшем получение только 2/3 тяжести наказания от максимально возможного по закону. Разница в сроках заключения была определена ролью в , которую играла каждая из осужденных.

Глушкова признана простым исполнителем преступления, а Маркус ─ его организатором. Вместе с ними должен был быть осужден еще один из организаторов аферы ─ акционер банка Георгий Иванович Беджамов, по документам являющийся родным братом Маркус. Заочно арестованный по решению Тверского суда и объявленный в международный розыск, он спокойно наблюдал за ходом процесса из своей лондонской квартиры, пользуясь неуступчивостью британской Фемиды, очень неохотно выдающей другим странам, проживающих на территории королевства гостей, тем более российских.

Крупное хищение

На суде было доказано, что сговорившиеся банкиры и главный акционер умыкнули в свою пользу чуть более 113 млрд рублей. Схема «увода» в собственные кошельки денег из кассы банка была крайне проста. Около 101 млрд рублей были выданы в качестве кредитов фиктивным фирмам без надежды на их возврат. Со счетов этих фирм деньги в несколько этапов «кочевали», чтобы потом осесть на личных счетах злоумышленников.

Близкие знакомые руководителей банка получили от них в виде займов 5 млрд рублей. Еще 7 млрд были просто списаны со счетов вкладчиков банка, а чтобы те не вовремя не подняли панику, их успокаивали фиктивными выписками о состоянии вклада. Другими словами ─ деньги были просто похищены. Реализация преступной схемы проводилась не один год ─ с 2009 по 2015.

Самое интересное, что пропавшие миллиарды следователи так и не нашли. Зато они с удивлением обнаружили, что вице-президент банка, входившего в российский «топ-40» крупнейших финансовых организаций, Екатерина Глушакова живет в обычной панельной «хрущевке», подлежащей в скором времени «собянинскому» сносу, вместе со своей престарелой матерью. Достаток Ларисы Маркус оказался не на много выше. Общими усилиями обе бизнес-леди смогли погасить малую часть нанесенного ущерба, выплатив всего лишь 400 тысяч рублей.

Все сходится к тому, что основные дивиденды получил вовремя эмигрировавший заграницу Георгий Беджамов. На это указывает наличие у него целого флота яхт. Недавно в 2014 году его эскадра пополнилась супер-судном Ester III, построенным на немецких верфях. Как и первые 2 яхты, она названа именем любимой дочери Беджамова и приписана с ними к одному и тому же порту ─ Ницце.

Океанская яхта имеет около 70 метров длины и рассчитана на размещение на своем борту 12 VIP-персон, обреченных на путешествие в условиях буквально королевской роскоши. Беджамов, уже находясь в эмиграции, решил ее продать, но столкнулся с проблемой отсутствия покупателей. Яхта была оценена им в 79,5 млн евро. Обычно суда такого класса стоят чуть дешевле. В случае с Ester III ценник был задран вверх из-за эксклюзивной отделки интерьеров внутренних помещений.

Помимо морского флота, Беджамов активно осваивает воздушный океан. В ангарах иностранных аэродромов стоят в постоянной готовности 2 самолета. Они предназначены для транспортировки своего хозяина между точками размещения его жилой недвижимости в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Израиле и Латвии. До сего дня ежегодно в кошелек российского бизнесмена начисляется прибыль от швейцарского элитного отеля Bardutts Palace Hotel, владельцем 1/3 которого является зажиточный русский.

Организованная преступная группа

Положа руку на сердце русским Георгия Беджамова назвать можно с большой натяжкой и то по российскому паспорту. Его настоящая фамилия Беджамо. В свое время он добавил к ней всего лишь одну букву и у нее получилось вполне славянское звучание. Отец Георгия и Ларисы Авдыш Беджамо в начале 90-х возглавлял в столице , состоящую из представителей очень редкого древнего этноса ─ ассирийцев. Самой известной ассирийкой в современное время была прорицательница Джуна Давиташвили.

Киллер Александр Пустовалов — Саша Солдат

Среди своих Беджамо-старший был больше известен по кличке Алик Ассирийский. Последние минуты жизни он встретил напротив мэрии Москвы. Всесильная отрядила на его уничтожение своего лучшего киллера , в миру известного под фамилией Пустовалов. Как всегда, профессионал справился с поставленной задачей на «отлично».

Тем не менее, убиенный оставил своим отпрыскам имя и обширные связи, которые помогли заполучить в клиенты финансовой организации «китов» российского углеводородного бизнеса. Как попало в перечень РПЦ ─ одному богу известно, но с Олимпийским комитетом России все ясно. Георгий Беджамов только недавно лишился должности президента национальной федерации бобслея и скелетона.

За успешное выступление команды бобслеистов на Сочинской Олимпиаде он был лично награжден Орденом Почета Президентом России Владимиром Путиным. Вероятно, в перерывах рабочих заседаний в Олимпийском комитете русский ассириец смог убедить спортивных функционеров хранить деньги и проводить операции через «Внешпромбанк».

Побег из страны

Почуяв скорый арест, Георгий Беджамов перебрался в Княжество Монако. Туда же пришел запрос на экстрадицию в Россию подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Монако Беджамов в качестве пристанища выбрал не случайно. Нынешний правитель княжества Альбер ─ заядлый бобслеист, участник нескольких Зимних Олимпиад не должен был, по расчетам беглеца, обидеть председателя бобслейной федерации.

В конце апреля 2016 года, повинуясь настойчивым требованиям Интерпола, законопослушные монегаски все же задержали Беджамова, но через несколько дней выпустили его на свободу под залог 300 тысяч евро. Необходимую сумму предоставил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев ─ бывший владелец промышленного гиганта по производству минеральных удобрений «Уралкалия».

Георгий Беджамов не стал более рисковать и перебрался в абсолютно надежное укрытие ─ Лондон, пополнив солидную компанию российских эмигрантов, самыми заметными представителями которой являются Михаил Ходорковский и Евгений Чичваркин. Сразу же по прибытию на туманный Альбион Беджамов подстраховался, написав заявление в полицию об угрозах в его адрес со стороны одного высокопоставленного российского чиновника. Возможно, следующим шагом ассирийца будет обращение о предоставлении политического убежища.

Обвиняемая в хищении 100 млрд рублей директор департамента кредитования обанкротившегося Внешпромбанка Екатерина Глушакова заявила в суде, что принимала участие в хищениях лишь под давлением экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус

В Хамовническом суде Москвы вчера с последним словом выступила бывший директор департамента кредитования обанкротившегося Внешпромбанка Екатерина Глушакова. Подсудимая выражала надежду, что с учетом искреннего раскаяния суд приговорит ее к условному сроку, а не к пяти годам заключения.

Поскольку подсудимые Маркус и Глушакова полностью признали вину, рассказав о роли в мошеннических операциях родного брата Ларисы Маркус и совладельца банка Георгия Беджамова, процесс в Хамовническом суде прошел в особом порядке. Тем не менее по совокупности инкриминируемых преступлений прокурор потребовал приговорить экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус к десяти годам заключения, а ее заместителя Екатерину Глушакову - к пяти. Кроме того, гособвинение попросило удовлетворить заявленный АСВ к подсудимым иск на 113 млрд руб.

Лариса Маркус

Адвокаты назвали эти сроки чрезмерными, попросив рассмотреть иск уже в гражданском процессе. При этом защитник подсудимой Маркус заявил, что с учетом особого статуса судебного производства его подзащитной можно запросить не более шести лет восьми месяцев лишения свободы. А адвокаты Екатерины Глушаковой вообще просили для клиентки условного наказания. Этой позиции придерживались и подсудимые в последнем слове. Но если Маркус просто попросила прощения у потерпевших, то ее подельница Глушакова выразила надежду на присуждение условного наказания.

«Хочу искренне попросить прощения у потерпевших, но главное - у своей мамы, которой на днях исполнилось 77 лет,- заявила в суде Екатерина Глушакова.- 20 лет назад она потеряла сына, а полтора года назад - мужа. У меня, кроме матери, никого нет. Я очень прошу не лишать меня матери, а ее - дочери». «За эти полтора года (в заключении.- “Ъ”) я переосмыслила свою жизнь и поняла, как ошибалась в выборе приоритетов,- продолжала подсудимая.- Никогда больше на первом месте у меня не будет работа и бездумное подчинение руководству. Это был очень жестокий урок, который мне пришлось выучить». При этом женщина заметила, что, по ее мнению, запрошенные для нее пять лет заключения - «очень суровое наказание», в связи с чем попросила «не лишать ее свободы и возможности исправить свою жизнь». «Я всегда старалась быть достойным и социально активным гражданином и уверяю, что мое исправление может протекать без изоляции от общества»,- сказала она. Завершила свое выступление Екатерина Глушакова эмоциональным обращением к судье: «Мое самое большое желание иметь большую семью. И пока я молода, у меня есть шанс эту мечту реализовать. Но для этого нужно сохранить здоровье, поэтому и прошу дать шанс его сохранить - не лишайте меня свободы».

Когда Екатерина Глушакова завершила речь, председательствующая Мария Сырова объявила перерыв до 12 мая, когда будет вынесен приговор по громкому делу.

Георгий Беджамов

По версии следствия, хищения во Внешпромбанке были совершены в 2009–2015 годах, когда Лариса Маркус и ее родной брат и фактический владелец банка Георгий Беджамов стали массово раздавать кредиты организациям, находившимся под их контролем. Юридическое сопровождение этих сделок, установило МВД, осуществляла вице-президент банка Екатерина Глушакова, возглавлявшая в финансовой структуре департамент кредитования и депозитных операций. При этом большая часть средств - 101 млрд руб.- была похищена путем оформления кредитов на несколько десятков фиктивных компаний. Свыше 5 млрд руб. кредитных средств мошенники выдали физическим лицам - многие из них были их знакомыми или партнерами. Еще 7 млрд руб., по данным следствия, было просто списано со счетов клиентов банка.

Алексей Соковнин